من قبل السيد جيتي غوه

الرئيس التنفيذي لشركة CEO & Co-مؤسس CoAssets Ltd ASX: CA8 |

مؤخرا ، اتصل بي بعض أعضاء CoAssets الجدد. مع العلم أن لدي مقالات مكتوبة حول كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال ، أرادوا اختيار عقلي ورؤية ما فكرت في هذه الصفقة.

وبناءً على فهمي ، كان هذا المطور البرازيلي المحدد (تذكر شركة ECO House) يحاول جمع 19 مليون دولار سنغافوري. يظهر العائد في EDM أدناه (لقد قمت بطرح اسم الشركة وشعارها ، حتى لا يتم التخلي عن هوية المطور وشركة إدارة الأصول).

فهل هي عملية احتيال؟ هل ما يفعلونه غير قانوني؟

بدون القيام بالعناية الواجبة ، لا أستطيع التعليق على ما إذا كانت هذه عملية احتيال. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالشرعية ، هناك عدة نقاط يجب ملاحظتها:

1. لجمع الأموال من أفراد الجمهور في سنغافورة ، يجب أن تحصل الشركة على ترخيص خدمات سوق المال (CMSL). وبما أن القانون ينص على أن جمع الأموال دون ترخيص مناسب يعتبر غير قانوني وقد ترى هذه الشركات نفسها في كثير من الأحيان على قائمة التنبيهات الخاصة بالـ MAS.

2. اعتماداً على الإعفاء الذي تستخدمه الشركات ، بشكل عام ، يمكن أن لا تزيد فقط عن 5 مليون دولار سنغافوري كل 12 شهر. أي شيء آخر ، سوف يتطلب من الشركة تقديم وثيقة نشرة مع السلطات. يمكنك قراءة الإرشادات هنا

(http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Funds-Management/Guidelines/2016/Guidelines-on-Personal-Offers من صنع عملا---إلى-الإعفاء مقابل الصغيرة-Offers.aspx)

وباختصار ، فإن الشركات التي تحاول جمع مبلغ 5 ملايين دولار دون الحصول على الترخيص المناسب أو تقديم نشرة و / أو الهيكل المناسب هي مكان غير قانوني. في حين أنه لا يزال من الممكن للشركة كسب المال وإعطاء عوائد على المدى القريب ، ما هي الآفاق طويلة الأجل للتعامل مع كيان تجاري غير متوافق مع البداية؟

إذا كنت قد استفدت من هذا التعليق القصير ، فلا تتردد في مشاركته مع أكبر عدد ممكن من الأصدقاء حتى يتمكنوا من معرفة ما يجب البحث عنه وعدم الوقوع دون قصد فريسة لعمليات الخداع غير القانونية :-)